地址筛选

在每次存款时，Bluefin 使用我们合作伙伴提供的 API 筛选钱包地址，以确定与每个地址相关的风险。当特定钱包地址的风险评分超过我们的阈值时，相关钱包地址将被限制访问交易所。 假设用户有未平仓头寸或非零免费抵押品，并确定其风险评分高于我们的阈值。在这种情况下，用户将立即被限制存入额外资金、增加保证金、增加未平仓头寸或开立新头寸。分类时已经存在的任何头寸都可以使用仅减少订单关闭，并且可以提取与用

在每次存款时，Bluefin 使用我们合作伙伴提供的 API 筛选钱包地址，以确定与每个地址相关的风险。当特定钱包地址的风险评分超过我们的阈值时，相关钱包地址将被限制访问交易所。

假设用户有未平仓头寸或非零免费抵押品，并确定其风险评分高于我们的阈值。在这种情况下，用户将立即被限制存入额外资金、增加保证金、增加未平仓头寸或开立新头寸。分类时已经存在的任何头寸都可以使用仅减少订单关闭，并且可以提取与用户账户相关的任何免费抵押品。一旦关闭所有未平仓头寸并提取所有免费抵押品，相关钱包地址将无法与交易所互动。

对以下实体类别的任何程度的暴露都将导致与钱包地址相关的风险超过我们的内部阈值：

1. 制裁 制裁是指在美国、欧盟或联合国等经济/贸易禁运名单上列出的实体，任何受这些司法管辖区约束的人都不得与其进行交易。

2. 恐怖主义融资 恐怖主义融资涉及为指定的恐怖组织和恐怖组织、实体和个人的附属机构提供资金。

3. 虐待儿童材料 虐待儿童材料包括在暗网上运营的论坛和网站，它们为购买、销售和传播儿童性虐待材料提供便利。

4. 特别措施 特别措施是指美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 根据其“第 9714 条”或美国爱国者法案（第 311 条）授权确定为“主要洗钱问题”的实体或地址。

5. 高风险管辖区

高风险管辖区类别包括基于特定管辖区的加密货币服务，包括伊朗和委内瑞拉。

请在下面找到其他实体类别和暴露阈值的列表：

暗网市场	≤ 10%
诈骗店	≤ 10%
非法行为组织者	≤ 10%
混合	≤ 10%
勒索软件	≤ 10%
骗局	≤ 10%
被盗资金	≤ 10%