Проверка адреса
При каждом пополнении счета Bluefin проверяет адреса кошельков с помощью API, предоставляемых нашими партнерами, чтобы определить риск, связанный с каждым адресом. Если оценка риска для конкретного адреса кошелька превышает установленные нами пороговые значения, то данному адресу кошелька закрывается доступ к бирже.
Предположим, что у пользователя есть открытые позиции или ненулевой свободный залог, и он имеет оценку риска выше нашего порогового значения. В этом случае пользователю немедленно будет запрещено вносить дополнительные средства, добавлять маржу, увеличивать открытые позиции или открывать новые позиции. Любые позиции, уже существующие на момент классификации, могут быть закрыты с помощью ордеров только на уменьшение, а свободный залог, связанный со счетом пользователя, может быть отозвано. Как только все открытые позиции будут закрыты, и отозван весь свободный залога данный адрес кошелька не сможет взаимодействовать с биржей.
Любой уровень воздействия следующих категорий приведет к тому, что риск, связанный с адресом кошелька, превысит наши внутренние пороговые значения:
Санкции
Под санкциями понимаются организации, включенные в списки экономического/торгового эмбарго, например, США, ЕС или ООН, с которыми лицам, подпадающим под действие этих юрисдикций, запрещено иметь дело.
Финансирование терроризма
Финансирование терроризма относится к финансированию установленных террористических групп и филиалов террористических групп, юридических и физических лиц.
Материалы о насилии над детьми
Материалы о насилии над детьми включают форумы и сайты, работающие в "даркнете", которые способствуют покупке, продаже и распространению материалов о сексуальном насилии над детьми.
Специальные меры
Специальные меры относятся к организациям или адресам, определенным Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) как "основные проблемы отмывания денег" в соответствии с "разделом 9714" или законом USA PATRIOT Act (раздел 311).
Юрисдикции высокого риска
К категории юрисдикций высокого риска относятся криптовалютные сервисы, расположенные в определенных юрисдикциях, включая Иран и Венесуэлу.
Категория субъекта | Exposure Threshold |
Рынок даркнета | ≤ 10% |
Мошеннический магазин | ≤ 10% |
Незаконная Актор-Организация | ≤ 10% |
Замешивание | ≤ 10% |
Вымогатели | ≤ 10% |
Скам (Мошенничество) | ≤ 10% |
Украденные средства | ≤ 10% |
Last updated